Non rischiare...Complify Yourself!
CAPABILITIES
Normativa
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Complify aiuta i propri clienti con l'organizzazione, le procedure, i controlli di secondo livello, l'adeguata verifica della clientela, la conservazione dei documenti ed il monitoraggio
Supporto
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Complify offre supporto per la conoscenza dei clienti (KYC), la verifica della catena partecipativa e della titolarità effettiva italiana ed estera (TEE), l’adeguata verifica (CDD), il monitoraggio delle transazioni (TM), le segnalazioni all’UIF, il riesame periodico, gli audit interni ed esterni
Data Management
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Complify si occupa dell’arricchimento, la trasformazione e l’analisi di tutti i tipi di dati finalizzati alla compliance, inclusi dati di transazioni, dati di eventi non monetari, dati geografici, elenchi di rischi, dati di terze parti e una varietà di altri dati del cliente
Data Quality
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Complify garantisce la copertura completa delle fonti dati sia pubbliche che private, italiane e world-wide occupandosi della qualità e dell’integrazione del dato stesso all’interno dei sistemi target
Tailor Made
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Le soluzioni Complify sono scalabili e modulari. I ns tecnici lavoreranno con Voi per progettare e implementare la soluzione che soddisfi pienamente la normativa interna, integrandosi con i flussi già presenti in Azienda
Expertise
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Il Team di Complify presenta una combinazione di apporti professionali in grado di affrontare la complessa gamma di supporti offerti. Professionisti che condividono esperienza, competenza, orientamento al servizio e una particolare cura nel trovare soluzioni su misura
Incremental
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La soluzione è stata allestita per fornire servizi convenienti ed economici per aziende di tutte le dimensioni. Il modello di pricing consente di scalare al livello di servizio che meglio si adatta alle esigenze.
Compliance
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Esquad ha una particolare attenzione alla conformità, il suo team è in grado di guidare e consigliare l’Alta Direzione sui rischi AML/CTF. L’approccio alla valutazione del rischio beneficia di tutte le tecniche di risk management.
Rende (CS)
Via Pedro Alvares Cabral, 6.